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[监事会]太辰光:第三届监事会第五次会议决议公告

2018-05-25 22:39:18 网络整理 阅读:113 评论:0

[监事会]太辰光:第三届监事会第五次会议决议公告

证券代码:300570

证券简称:太辰光

公告编号:2018-030

深圳太辰光通信股份有限公司

第三届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没

有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳太辰光通信股份有限公司于2018年5月25日在公司深圳市坪山

区龙田街道锦绣中路8号太辰光通信科技园会议室召开了第三届监事会第

五次会议。本次会议采取现场结合通讯的方式召开,应到监事3名,实到

监事3名,会议由监事会主席吴第春先生主持。本次会议的召开和表决程

序符合《公司法》及《公司章程》的规定,合法有效。

经全体监事审议,本次会议以书面记名投票的方式表决通过了相关议

案并形成如下决议:

一、审议通过《关于提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》

公司非职工代表监事吴金东先生因个人身体原因申请辞去监事职务,

导致公司监事成员低于法定最低人数。监事会提名郑敏先生为公司第三届

监事会非职工代表监事候选人,任期为股东大会通过之日起至第三届监事

会任期届满止。经审查,郑敏先生任职资格符合相关法规及公司制度要求。

表决结果:3票赞成;0票反对;0票弃权。本议案

尚需提交公司2017年度股东大会审议。详见同日巨潮资讯网公告。

二、备查文件

公司第三届监事会第五会议决议

特此公告!

深圳太辰光通信股份有限公司监事会

2018年5月25日

中财网

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