证券代码：002927 证券简称：泰永长征 通知编号：2019-063
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贵州泰永长征手艺股份有限公司（以下简称“泰永长征”或“公司”）于 2019年5月14日召开了第二届董事会第七次会议及第二届监事会第六次会议，审议经由了《关于调换研发中心扶植项目实施体式、所在及延期的议案》、《关于调换市场..品牌扶植项目实施体式的议案》、《关于缩减配电电器生产线项目投资总额的议案》，上述议案尚需提交公司股东大会审议，现将有关情形通知如下：
一、募集资金投资项目的概述
（一）募集资金的根基情形
凭据中国证券监视治理..“证监许可[2018]123号”《关于核准贵州泰永长征手艺股份有限公司首次公斥地行股票的批复》的核准，泰永长征向社会公家公斥地行人民币通俗股（A股）23,450,000股，每股面值1.00元，每股刊行价钱14.78元，募集资金总额为人民币346,591,000.00元，扣除刊行费用后，募集资金净额310,549,038.00元。大华管帐师事务所（特别通俗合伙）（以下简称“大华管帐师”）已于2018年2月13日对公司募集资金的到位情形进行了审验，并出具了大华验字[2018]000092号验资申报。
凭据《贵州泰永长征手艺股份有限公司首次公斥地行股票招股解说书》，公司首次公斥地行股票募集资金扣除刊行费用后将用于以下项目的扶植：
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（二）公斥地行股票募集资金使用情形
截止2019年4月30日，募集资金投资项目资金使用情形如下：
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备注1：经2019年3月17日第二届董事会第二次会议、第二届监事会第二次会议、2019年4月24日2019年第二次暂时股东大会审议经由《关于调换部门募集资金用途用于收购重庆源通65％股权项目的议案》，将配电电器生产线项目中部门未使用的募集资金10,150万元用于收购深圳市泰永科技股份有限公司（公司控股股东）持有的重庆源通电器设备制造有限责任公司的65.00%股权，该收购项目已于2019年4月25日完成工商过户，并于2019年4月30日完成款子支出。
二、本次募集资金投资项目的调换情形
（一）缩减配电电器生产线项目投资规模
1、缩减规模前的投资情形
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2、缩减投资规模的原因及缩减的具体事项
配电电器生产线项目原规划总投资37,033.63万元，实际募集到位可用募集资金净额为18,016.10万元；为敏捷向财富链横向扩张，雄厚公司的输配电产物线，使公司更好地介入国度智能电网的扶植，拓展客户范畴，经公司2019年4月24日2019年第二次暂时股东大会审议经由，公司将本项目中的部门未使用资金，调换为收购重庆源通65.00%的股权；鉴于实际募集资金与原募集资金投资项目资金存在较大的资金缺口，且2019年4月调换部门资金用于收股权收购，综合考虑募集资金的使用效率，连系公司实际情形，在不改变募集资金投向的前提下，在实际可用募集资金的根蒂上，公司对募投项目的部门内容进行优化与调整，拟缩减投资项目规模至7,866.10万元，具体情形如下：建筑工程费调减至3,955.12万元，设备购置费调减至3,471.93万元，根基预备费及铺底举止资金调减至0万元，铺底举止资金调至0万元。
3、缩减投资规模后的投资投资估算
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注：因所稀有值保留2位小数，显现总数与各分项数值之和尾数不符的情形，为四舍五入所致。
（二）市场..品牌扶植项目
1、调换前的投资情形
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2、调换原因及调换的具体事项
跟着低压电器行业市场的络续成长，公司的..计谋也作了与市场相适应的调整，从而需要对公司市场..品牌扶植项目的资金使用进行调整，具体为：市场..运动费由1550万增加至2150万元，将品牌宣传费由1120万元调减至520万元，..系统软件及内部..由730万元调减至130万元，渠道推广与合作费由600万元增加至1200万元。
3、调换后的投资情形
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（三）研发中心扶植项目
研发中心扶植项目原规划实施所在为深圳，拟于深圳市南山区购置建筑面积760平方米的办公区域作为研发中心扶植项目落地实施的场地。参照深圳市南山区购置办公楼层的平均价钱水平，以建筑面积每平方米50,000元较量，研发中心扶植项目的研发实验及办公场地购置费用共计3,800万元。实际募集资金到位后，深圳的衡宇价钱有较大的涨幅，募集的资金难以支撑在深圳购置衡宇。鉴于上述原因，公司拟调换研发中心扶植项目的实施所在至贵州遵义，场地购置调换为自建研发中心，场地购置费3800万元调整2,800万元为建筑工程费， 调整1000万元至研发经费。研发中心扶植项目的实施时间响应耽误至2020年6月30日。
（四）募集资金投资项目调换后情形
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注：收购重庆源通65%股权项目已于2019年4月25日完成工商过户，并于2019年4月30日完成款子支出。
（五）本次募集资金缩减规模、调换募集资金实施体式及实施所在的影响
公司本次募集资金缩减规模、调换募集集资实施体式及实施所在调换是连系实际募集资金使用情形及项目实施情形作出的审慎判断，有利于提高募集资金的使用效率，不存在损害股东好处的景遇，亦不会对公司的正常经营发生晦气影响。
（六）拟调换项目尚需有关部门审批情形
公司股东大会经由此次调换研发中心扶植项目实施体式及所在后，公司尚需凭据相关律例要求履行响应的发改委等有关部门的审批或立案手续。
三、已履行的审议法式
公司于2019年5月14日召开第二届董事会第七次会议和第二届监事会第六次会议，审议经由了《关于调换研发中心扶植项目实施体式、所在及延期的议案》、《关于调换市场..品牌扶植项目实施体式的议案》、《关于缩减配电电器生产线项目投资总额的议案》。公司自力董事揭橥了赞成的自力定见。上述事项尚需提交公司2019年第三次暂时股东大会审议经由后方可实施。
四、自力董事、监事会、保荐机构对调换募投项目的定见
（一）自力董事定见
自力董事认为：公司本次募集资金调换及缩减规模，相符有关司法、律例和规范性文件的划定，调换方案相符公司成长计谋，不存在损害股东好处的情形，没有违反中国证监会、深圳证券生意所及公司关于上市公司募集资金使用的有关划定。公司董事会在审议此事项时，审议法式正当、有效。是以，我们赞成本次调换部门募集资金实施体式、实施所在、研发中心扶植项目实施时间延期及缩减配电电器生产线项目投资总额事项。并赞成将此事项提交公司股东大会审议。
（二）监事会定见
监事会认为：凭据《公司法》《证券法》《募集资金治理法子》等司法、律例和规范性文件的划定，连系对公司实际运营情形，公司本次调换部门募集资金用途、所在及缩减配电电器生产线项目投资总额事项，是着眼于公司整体成长结构而做出的郑重决意。本次调换方案相符公司成长计谋，不存在损害股东好处的情形，没有违反中国证监会、深圳证券生意所及公司关于上市公司募集资金使用的有关划定。是以，我们赞成本次调换部门募集资金实施体式、实施所在、研发中心扶植项目实施时间延期及缩减配电电器生产线项目投资总额事项。
（三）保荐机构核查定见
经核查，保荐机构广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”）认为：泰永长征本次缩减配电电器生产线项目投资总额、调换市场..品牌扶植项目实施体式和调换研发中心扶植项目实施体式、所在及延期事项已经泰永长征第二届董事会第七次会议及第二届监事会第六次会议审议经由，自力董事揭橥明确赞成的定见，相符《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金治理和使用的监管要求》、《深圳证券生意所股票上市划定》、《深圳证券生意所中小企业板上市公司规范运作指引》等划定的要求。
广发证券对泰永长征本次缩减配电电器生产线项目投资总额、调换市场..品牌扶植项目实施体式和调换研发中心扶植项目实施体式、所在及延期事项无贰言，上述事项尚需泰永长征股东大会审议经由后方可实施。
五、备查文件
1、公司第二届董事会第七次会经过议定议；
2、公司第二届监事会第六次会经过议定议；
3、公司自力董事关于第二届董事会第七次会议相关事项的自力定见；
4、广发证券股份有限公司关于贵州泰永长征手艺股份有限公司募集资金投资项目调换的核查定见。
特此通知。
贵州泰永长征手艺股份有限公司
董事会
2019年5月16日
