第三方支出机构违规惩罚再添一例。
近日，中国人民银行太原中心支行发布了一则行政惩罚信息，随行付支出有限公司山西分公司因反洗钱违规被惩罚128万元。
凭据行政惩罚内容显露，随行付山西分公司因违反有关反洗钱划定，凭据《..反洗钱法》第三十二条，处以罚款128万元，同时责令该公司赐与相关责任人员规律处分，并对相关责任人员共处以罚款12万元。作出行政惩罚的时间是2019年5月21日。
凭据网贷天眼不完全统计，这已是随行付本年以来第二次收到央行的惩罚。本年3月1日，随行付因“未按划定履行客户身份识别义务、未按划定留存客户身份资料和生意记录、未按照划定报送可疑生意申报、与身份不明的客户进行生意或许为客户开立匿名账户、化名账户”等被央行营管部合计惩罚590万云罚款。截止今朝，随行付本年的罚单金额已至718万元。
另凭据公开罚单记录统计显露，从2014年到今朝为止，随行付已收到16张公开罚单。
