证券代码：002830 证券简称：名雕股份 通知编号：2019-004
本公司及董事会全体成员包管信息流露的内容真实、正确和完整，没有子虚记载、误导性陈述或重大漏掉。
一、董事会会议召开情形
深圳市名雕装饰股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第九次会议于2019年3月19日上午在公司6号会议室以现场表决与通信表决相连系的体式召开。会议通知已于2019年3月15日以书面、电子邮件等形式向所有董事发出。本次董事会应到董事7名，实到董事7名（个中自力董事全奋师长、章顺文师长以通信表决体式列入），会议由董事长蓝继晓师长主持，公司监事及高级治理人员列席了会议，会议的召开相符《公司法》和《公司章程》的有关划定。
二、董事会会议审议情形
1、审议《关于设立全资子公司的议案》
表决究竟：赞成7票；否决0票；弃权0票。本议案获得经由。
审议赞成公司以自有资金人民币3,000万元，在广东省清远市设立全资子公司清远市德拉尼家居有限公司（以工商行政治理部门最终核准的名称为准），开展木成品的研发、生产与发卖等买卖。本次设立清远市德拉尼家居有限公司，旨在进一步增加人人居产物的研发及生产能力，践行公司制订的工业化产物+装配式施工计谋。
审议赞成授权董事长或其他授权人负责打点相关事务。
三、备查文件
《第四届董事会第九次会经过议定议》
特此通知。
深圳市名雕装饰股份有限公司董事会
2019年3月19日
