负责此次调查的副指挥官PolColChakritSawasdee表示：“这个案件很复杂，不得不仔细检查文件，追查钱的踪迹。”
最终，CSD相关调查组与反洗钱办公室合作，经历了近7个月的收集证据与调查后发现，这不是简单的诈骗而是涉及多名嫌疑人的连环诈骗洗钱案件。
CSD报告称，Saarimaa转出的5564枚..从未用于投资，而是被尽数清算为价值7.97亿泰铢，折合约为2400万美元，并被分别存入7个银行账户。
7月26日，CSD锁定了7名犯罪嫌疑人，收集了“聚众洗钱”的罪证后，刑事法院依据泰国1989年《预防和打击洗钱犯罪法》第3(5),5(1)(2),60条以及《刑法》第8条的规定，发出逮捕令，罪名为“聚众洗钱罪”。
犯罪嫌疑人中包括一名泰国90后明星JiratpisitJaravijit，当初Saarimaa就是将..转到他名下钱包中的。调查组怀疑他参与了这场骗局，并进行了“洗钱”。
Jiratpisit有一个艺名叫Boom，91年出生，毕业于一所知名大学的电气工程专业，毕业后进入娱乐圈，做了模特、明星，曾为一些杂志拍摄过平面。
Jiratpisit在泰国不算家喻户晓，Instagram也只有490个粉丝，他拍摄的电视剧包括一部由小说改编的校园爱情混乱耽美剧《恶魔的浪漫》，和一部讲述一个男人和一个女人，为争夺喜爱的男人而厮杀的耽美剧《结局》，不过Jiratpisit在里面饰演的都不是主角。
后来，Jiratpisit也拍了一部主流些的警匪剧《卧底风云》，饰演一名海军，虽然也不是主角，但Jiratpisit也收获了“演技颜值在线”的评价。
8月9日泰国惩教署收到情报称，Jiratpisit会在曼谷Chatuchak地区Phahonyothin路的一个购物商场进行拍摄，于是便带队赶到并实施了逮捕。
这位本来演艺前途可期的小鲜肉，因为卷入这场..诈骗洗钱案而未红先凉，不过也是因为此案，让Jiratpisit第一次获得多国媒体关注、报道、曝光......
但Jiratpisit仅是第一环，调查组发现他的哥哥ParinyaJaravijit和姐姐SupitchaJaravijit也参与了该案。逮捕令要求逮捕涉嫌洗钱的行为人以及所有涉案嫌疑人，其中还包括Jiratpisit交易..的交易所，以及他的哥哥和姐姐。
