网店的背后,拉出一张遍布全国的非法经营网
绍兴警方对杨某和陈某的调查,源于去年。
2017年11月28日,绍兴市烟草专卖局接到消费者投诉称在某网店购买到万宝路的IQOS烟弹,因口感不适,怀疑为假烟。经烟草专卖局初步调查后,发现卷烟为真品,但卖家的销售行为涉嫌犯罪。烟草专卖局随即商请公安机关提前介入进一步查证。
通过查证,民警发现该网店销售金额较大,经统一部署,绍兴警方与烟草专卖局组成专案组,对案件进行深入调查。
专案组发现经营该网店的杨某和陈某从上海、广东等各地进货,随着进一步的深入调查,发现嫌疑人遍布全国浙江、天津等全国二十余省。
这些卖家组建了专门的微信群,每个卖家都加了十几个电子烟销售群,需要货源,就在群里发个消息,立即会有人提供货源。卖家之间也会互相调货。
就在专案组调查之际,嗅到危险信号的嫌疑人也开始销毁犯罪证据。在微信群里,有人提醒群友扔掉手机,搬离住址。
嫌疑人杨某每次交易结束,都会删除聊天记录和转账记录,同时也会提醒对方删除记录。有的嫌疑人开始更换店铺认证的身份信息和银行卡、第三方支付的账号信息。这大大增加了案件侦破的难度。
此时的案件侦破,就是与嫌疑人比速度。专案组经过夜以继日的三个多月的侦查,摸清了该互联网销售加热不燃烧卷烟的人员组织架构,确定了人员身份信息、落脚点及仓库信息,警方决定收网。
七地统一抓捕,抓获犯罪嫌疑人10多名
今年3月13日,专案组组织五十余名警力和稽查队员分赴上海、天津、广东、河南、山西及浙江温州、义乌六省七地进行集中抓捕收网行动。抓捕当日,此案中关键的两名嫌疑人杨某和陈某却出现了异动。