证券代码：600715 证券简称：文投控股 编号：2019-055
文投控股股份有限公司
关于提高2019年度闲置自有资金购置理产业品额度的通知
本公司董事会及全体董事包管本通知内容不存在任何子虚记载、误导性陈述或许重大漏掉，并对其内容的真实性、正确性和完整性承担个体及连带责任。
2019年4月25日，文投控股股份有限公司（以下简称“公司”）召开九届董事会第二十八次会议审议经由了《文投控股股份有限公司关于使用闲置自有资金购置理产业品的议案》，赞成公司于股东大会审议经由本议案之日起一年内，在包管平常经营运作资金需求、有效掌握投资风险的情形下，使用不跨越2亿元闲置自有资金购置理产业品。2019年6月28日，公司召开2018年年度股东大会审议经由上述议案。
2019年9月12日，公司召开九届董事会第三十五次会议审议经由了《关于提高2019年度闲置自有资金购置理产业品额度的议案》，赞成公司提高2019年度闲置自有资金购置理产业品额度至17亿元，实施周期为2019年6月28日至2020年6月27日，在上述额度内，资金能够滚动使用。公司董事会提请授权公司经营治理层在股东大会审议经由该议案后，在额度局限熟行使购置理产业品的投资决议权并签署相关司法文件。具体内容如下：
一、购置理产业品概述
为合理行使闲置自有资金，增加公司现金资产收益，公司拟提高2019年度闲置自有资金购置理产业品额度至17亿元，实施周期为2019年6月28日至2020年6月27日，在上述额度内，资金能够滚动使用。
二、理财方案首要内容
（一）投资金额
不跨越17亿元人民币，在上述额度内，资金能够滚动使用。
（二）投资体式
首要投资于金融机构低风险、举止性强的理产业品，包罗但不限于构造性存款、泉币基金、银行理财、低风险信任产物等。
（三）投资刻日
2019年6月28日至2020年6月27日。
（四）资金起原
公司自有资金。
（五）实施体式
在额度局限内，公司董事会提请授权治理层在股东大会审议经由该议案后，行使购置理产业品的投资决议权并签署相关司法文件。
三、风险掌握
公司财务部将实时剖析和跟踪理产业品投向和项目进展情形，如评估发现存在或者影响公司资金平安的风险身分，将实时接纳响应办法，掌握投资风险。
公司内审部门将对资金使用情形进行平常监视，不按期对资金使用情形进行审计、核实。
公司将凭据上海证券生意所的相关划定，在按期申报中流露申报期内理产业品投资以及响应的损益情形。
四、对公司的影响
在相符国度司法律例、确保不影响公司正常运营和资金平安的前提下，公司使用闲置自有资金购置理产业品，能够提高自有资金的使用效率，获得必然的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。
五、自力董事定见
公司在包管资金平安与举止性的前提下，提高闲置自有资金购置理产业品额度至17亿元，有利于提高公司自有资金的使用效率，增加公司自有资金收益，其审议流程相符《上海证券生意所股票上市划定》、公司《章程》等划定，不会对公司生产经营造成晦气影响，也不存在损害全体股东尤其是中小投资者好处的景遇。
本领项尚需提交公司股东大会审议。
特此通知。
文投控股股份有限公司
董事会
2019年9月16日
