7月24日，国家外汇管理局发布最新外汇违规案例的通报，通报显示：2018年以来，国家外汇管理局深入贯彻落实党中央、..工作部署，紧紧围绕服务实体经济、防控金融风险、深化金融改革三项任务，加强外汇市场监管，依法查处各类外汇违法违规行为，严厉打击虚假、欺骗..易。
从国家外汇局官网通报中不难看出，天津银行第六中心支行违规办理内保外贷，，2016年1月至2017年7月，天津银行第六中心支行在办理内保外贷签约及履约付汇时，未按规定对预计还款资金来源、担保履约可能性及相关交易背景进行尽职审核和调查。该行上述行为违反《跨境担保外汇管理规定》第十二条及第二十八条。根据《外汇管理条例》第四十七条，处以罚没款740.25万元人民币。
除此之外，华夏银行上海分行违规办理转口贸易案被罚200万元人民币，暂停对公售汇业务两年；交通银行厦门前埔支行违规办理转口贸易案被罚600万元人民币；南洋商业银行（中国）杭州分行违规办理转口贸易案被罚131万元人民币；北京银行上海分行违规办理转口贸易案被罚84万元人民币；锦州银行大连分行违规办理贸易融资案被罚52.98万元人民币；徽商银行合肥天鹅湖支行违规办理贸易融资案被罚40万元人民币；民生银行厦门分行违规办理内保外贷案被罚2240万元人民币；广州银行深圳分行违规办理内保外贷案被罚295.8万元人民币；厦门国际银行泉州分行违规办理内保外贷案被罚280万元人民币；韩亚银行广州分行违规办理内保外贷案被罚216.26万元人民币；中国银行莆田分行违规办理个人外汇业务案被罚70万元人民币；中国工商银行深圳市分行违规办理个人外汇业务案被罚43万元人民币。
