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深警·述 | 与诈骗分子隔空对决,为百姓守好钱袋子(2)

2018-08-16 01:17:07 网络整理 阅读:63 评论:0

就是从诈骗分子手中"抢钱"

我们曾经协助外地公安机关查控一个可疑的工商银行账号。一天凌晨,这个一直平静的帐号出现异动:一笔一笔的款项每隔半个小时转入一次,每笔不多不少刚好5万元,乍看像是正常的业务往来,转账一直持续到晚上一共转入48笔,总额竟达240万元。

"莫不是犯罪分子在转移资金?"多年的反诈经验告诉我这里肯定有问题。于是我和同事立即联系工行负责人员,进行资金冻结,确保这笔钱不会被转移出去。

深警·述 | 与诈骗分子隔空对决,为百姓守好钱袋子(2)

七小时后,这笔巨款的失主垂丧着脸到派出所报案,发现钱还在,喜极而泣。幸好反诈中心提前有所预防,加之警、银合作默契,我们才在失主毫无察觉的情况下,帮他挽回了损失。

任何案件的侦破离不开情报先导,电信诈骗更是这样。电信诈骗涉及的数据情报复杂庞大,我们要从互联网、银行帐户、交易、电话通讯记录等各种来源,搜集大量和案件相关的数据进行分析、比对,任何一个环节和细节都不能遗漏。

每追查一笔资金去向,都需要与之匹配的交易订单号。而这些交易订单号在银行或是第三方企业那里,无法立刻调取。犯罪份子往往就打这个时间差,迅速转移资金或..。

我们就需要在这个时间里,和犯罪分子争分夺秒"抢钱",哪怕是在深夜,监控系统发现帐户异常,我们立即切换成工作模式,和犯罪分子展开拉锯战。去年一年我们反诈中心成功拦截电信网络诈骗资金3.95亿元,返还被骗资金8942万元,破案率同比上升131%。

在长期的情报分析研判过程中,我们练就了三种动物般的本领,"蚂蚁般的细致"、"老鹰的敏锐"和"骆驼一样的坚韧"。这三种本领需要我们一直在黑暗中摸索、煎熬,直至到那第一束光刺破黑暗,最终看到黎明的曙光。

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