证券代码：603677 证券简称：奇精机械 公告编号：2018-067
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
奇精机械股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十五次会议通知已于2018年12月7日以电子邮件等方式发出，会议于2018年12月11日以通讯方式召开。本次会议由董事长汪永琪先生召集，会议应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关法律法规的规定，会议合法有效。
经与会董事认真审议，形成如下决议：
一、审议通过了公司《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》。
公司董事会根据股东大会授权，结合公司的实际情况和市场状况，进一步明确了公司公开发行可转换公司债券具体方案如下：
1、发行规模
本次发行可转换公司债券总额为人民币33,000万元，共计330万张（33万手）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
2、票面利率
本次发行的可转换公司债券票面利率：第一年0.40%、第二年0.60%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00%。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
3、初始转股价格
本次发行的可转换公司债券初始转股价格为14.76元/股，不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司A股股票交易均价（若在该二十个交易日内发生过因除权、除息引起股价调整的情形，则对调整前交易日的交易均价按经过相应除权、除息调整后的价格计算）和前一个交易日公司A股股票交易均价。
公告日前二十个交易日公司A股股票交易均价=前二十个交易日公司A股股票交易总额/该二十个交易日公司A股股票交易总量；
