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安徽南峰实控人涉嫌合同诈骗 多家金融机构起诉追债

2018-11-06 05:31:11 网络整理 阅读:73 评论:0

安徽南峰实控人涉嫌合同诈骗 多家金融机构起诉追债

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近日,《中国经营报》记者接到举报材料称,北京大学汇丰商学院一名高级研修班班长晏文胜,曾组织多名同学出资成立一家股权投资基金公司,之后却将投资款项转移到其实际控制的公司账户中。

另有曾向晏文胜实际控制的公司借钱的人士称,晏文胜涉嫌利用虚假的审计报告,在借款时隐瞒了自身债务问题,涉嫌合同诈骗

2017年10月31日,海淀检察院曾出具《批准逮捕决定书》,称晏文胜涉嫌合同诈骗,决定批准逮捕晏文胜。不过,北京市检察院第一分院审查后,认为该案事实不清、证据不足,尚未对晏文胜公诉。其是否构成犯罪还有待调查。

北京中守会计师事务所对晏文胜控制的安徽省南峰实业(集团)有限公司等14家公司的审计报告显示,14家公司所面临的已判决正执行、已判决未执行、正进行未决的法律诉讼总计134起,案值10.07亿元。

北大同学举报

丁先生是北京某园林绿化公司法人。2009年末,他报名参加北京大学汇丰商学院“私募股权与企业上市高级研修班”,认识了同学晏文胜。

丁先生表示:“2010年,我们每个月周末到北京上课两天,晏文胜作为班长经常邀请同学到德胜门内大街94号的四合院聚会。晏文胜告诉大家,四合院是他2007年花3000万元买的,价值已经过亿了。不过,后来我们无意间碰到了四合院的房东,才知道是晏文胜租的。那时,晏文胜留给大家的印象是有实力、有投资前瞻眼光的成功人士。”

丁先生称:“2011年春节后,我们一起考察了几个项目,包括辽中县的房地产项目(就是后来沈阳南峰润邦置业有限公司要开发的朗润园住宅小区)。”工商资料显示,晏文胜曾任沈阳南峰润邦置业有限公司董事长,其妻子许瑞梅任监事。2014年12月3日,许瑞梅退出监事职位。

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