近日，在人民银行延安市中心支行开展的2018年反洗钱工作审核中，长安银行延安分行被评为“反洗钱工作A级单元单子”，至此延安分行已经一连五年被评为“反洗钱A级单元单子”。
2018年，分行严厉落实各项反洗钱司法律例和规章轨制，卖力开展人行安置的各项工作义务，切实增强“风险为本”的治理理念，深入开展反洗钱工作，取得了显著成绩。
在反洗钱工作开展中，分行留意推进和落实。一是留意员工教育..。环绕反洗钱轨制和流程的落实推进，连系分行..规划，切实增强反洗钱轨制流程方面的..力度。二是积极落实重点工作。2018年分行上报大额生意申报57310份，可疑生意申报39份；按照完美客户身份信息工作要求，分行共完美单元单子客户信息1437条、完美小我客户信息达4.22万条。三是强化洗钱风险防控。2018年经由分行反洗钱工作人员的有效识别，成功切断柜台集中非常开户人员11人、切断信用卡..事件1起、切断结算型地下钱庄洗钱公司7个，并实时下发了风险提醒。同时，经由反洗钱系统剖析甄别发现27个客户非常生意，实时接纳封闭非面临面生意，提防了我行金融产物被造孽分子行使的风险。四是正视组织宣传。分行竖立了“三个一”的宣传工作机制：即行使一个阵地，充裕行使营业网点开展阵地宣传，有效推广反洗钱常识；各支行成立一个宣传小组，行使进社区、进商场、进企业的三进运动，扎实开展反洗钱宣传运动；竖立一项宣传机制，即“四有”宣传机制：有规划、有资料、有联动、有总结。2018年，分行各机构累计开展各类反洗钱宣传运动40余次，切实鞭策了反洗钱工作的有效开展。
此次介入考评的共有全市银行业、证券业和保险业66家金融机构，最终长安银行延安分行等20家金融机构被评为“反洗钱工作审核评级A级单元单子”。
此项声誉的获得，是延安市人行对我分行反洗钱工作的充裕一定和鼓励。往后，延安分行将持续增强反洗钱工作力度，珍爱声誉，再接再厉，络续立异，切实履行好反洗钱工作法界说务，鞭策反洗钱工作再上新台阶，为维护社会平安不乱做出进献。（起原：长安银行延安分行）
