证券代码：603444 证券简称：吉比特 通知编号：2019-057
本公司董事会及全体董事包管本通知内容不存在任何子虚记载、误导性陈述或许重大漏掉，并对其内容的真实性、正确性和完整性承担个体及连带责任。
主要内容提醒：
2018年12月20日，厦门吉比特收集手艺股份有限公司（以下简称“公司”或“吉比特”）与全资子公司厦门吉相股权投资有限公司（以下简称“吉相资源”）签署《提议设立股权投资基金的合作和谈》（以下简称“《提议设立和谈》”），拟配合提议设立投资基金（工商挂号名称为厦门吉相天成创业投资合伙企业（有限合伙），以下简称“吉相天成基金”），基金总规模暂定为3.03亿元（以最终募集规模为准）。公司拟以有限合伙人身份出资1.00亿元，吉相资源拟以通俗合伙人身份出资300.00万元，其余资金拟以非公开体式向特定投资人募集。详见公司于2018年12月21日流露的《厦门吉比特收集手艺股份有限公司关于介入提议设立投资基金的通知》（通知编号：2018-075）。
2019年3月19日，公司、吉相资源与厦门淘金互动收集股份有限公司（以下简称“淘金互动”）及其他合伙人签署了《厦门吉相天成创业投资合伙企业（有限合伙）合伙和谈》（以下简称“《合伙和谈》”），拟配合出资设立吉相天成基金，基金总认缴出资额为12,800.00万元，个中公司、淘金互动作为有限合伙人离别出资10,000.00万元、500.00万元认缴吉相天成基金78.13%、3.91%的份额，吉相资源作为通俗合伙人出资300.00万元认缴吉相天成基金2.34%的份额。详见公司于2019年3月21日流露的《厦门吉比特收集手艺股份有限公司关于介入提议设立投资基金的进展通知》（通知编号：2019-030）。
因公司董事、高级治理人员高岩同时担当淘金互动董事，凭据《上海证券生意所股票上市划定》10.1.3第三款的划定，淘金互动为公司的关系方，公司与关系方配合投资组成关系生意。凭据《上海证券生意所股票上市划定》10.2.7的划定，关系生意金额为公司及子公司吉相资源的合计出资额1.03亿元。2019年6月4日，公司召开第四届董事会第五次会议，审议经由了《关于增补确认关系生意的议案》，将上述生意增补确认为关系生意。
曩昔12个月内，公司与淘金互动实际发生的平常性关系生意金额未跨越股东大会核准的估计金额；曩昔12个月内，包含本次生意情形，公司与淘金互动发生的除平常性关系生意外的关系生意累计金额为1.03亿元，公司与分歧关系方发生的配合投资累计金额为1.03亿元，均未跨越公司比来一期经审计净资产的5%，关系生意未跨越董事会权限局限，无需提交股东大会审议。
风险提醒：受宏观经济、行业周期、投资标的、合伙企业经营治理等多种身分影响，吉相天成基金将来经营和收益情形存在不确定性。
一、关系生意概述
2018年12月20日，公司与全资子公司吉相资源签署《提议设立和谈》，拟配合提议设立吉相天成基金，基金总规模暂定3.03亿元（以最终募集规模为准）。公司拟以有限合伙人身份出资1.00亿元，吉相资源拟以通俗合伙人身份出资300.00万元，其余资金拟以非公开体式向特定投资人募集。详见公司于2018年12月21日在上海证券生意所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及《证券日报》流露的《厦门吉比特收集手艺股份有限公司关于介入提议设立投资基金的通知》（通知编号：2018-075）。
2019年3月19日，公司、吉相资源与淘金互动、厦门青瓷数码手艺有限公司（以下简称“青瓷数码”）、厦门勇仕收集手艺股份有限公司（以下简称“勇仕收集”）签署了《合伙和谈》，拟配合出资设立吉相天成基金，基金总认缴出资额为12,800.00万元，个中公司、淘金互动、青瓷数码、勇仕收集作为有限合伙人离别出资10,000.00万元、500.00万元、1,000.00万元、1,000.00万元认缴吉相天成基金78.13%、3.91%、7.81%、7.81%的份额，吉相资源作为通俗合伙人出资300.00万元认缴吉相天成基金2.34%的份额。详见公司于2019年3月21日在上海证券生意所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及《证券日报》流露的《厦门吉比特收集手艺股份有限公司关于介入提议设立投资基金的进展通知》（通知编号：2019-030）。
因公司董事、高级治理人员高岩同时担当淘金互动董事，凭据《上海证券生意所股票上市划定》10.1.3第三款的划定，淘金互动为公司的关系方，公司与关系方配合投资组成关系生意。凭据《上海证券生意所股票上市划定》10.2.7的划定，关系生意金额为公司及子公司吉相资源的合计出资额1.03亿元。上述生意已经第四届董事会第五次会议审议经由，关系董事高岩已回避表决。
上述生意不组成《上市公司重大资产重组治理法子》划定的重大资产重组。
二、关系方介绍
淘金互动设立于2013年6月，首要从事收集游戏研发和建造，公司持有30.00%股权。淘金互动股票于2016年6月15日在全国中小企业股份让渡系统正式挂牌并公开让渡。淘金互动研发并由公司雷霆游戏..（www.leiting.com）运营的《地下城堡2》《跨越星弧》示意精巧。淘金互动根基情形如下：
企业名称：厦门淘金互动收集股份有限公司；
统一社会信用代码：91350206072801843Y；
类型：其他股份有限公司（非上市）；
法定代表人：徐安平；
..资源：人民币10,000,000元；
成立日期：2013年06月26日；
居处：厦门市湖里区..街257号六合花圃C幢9层B单元；
经营局限：互联网信息办事（不含药品信息办事和网吧）；软件斥地；动画、漫画设计、建造；数字内容办事；互联网接入及相关办事（不含网吧）；数据处理和存储办事；其他未列明信息手艺办事业（不含需经许可审批的项目）；告白的设计、建造、代理、发布；经营各类商品和手艺的进出口（不另附进出口商品目录），但国度限制公司经营或禁止进出口的商品及手艺除外；
首要股东：徐安平、厦门雷霆互动收集有限公司、厦门淘飞投资治理合伙企业（有限合伙）。
因公司董事、高级治理人员高岩同时担当淘金互动董事，凭据《上海证券生意所股票上市划定》10.1.3第三款的划定，淘金互动为公司的关系方。
公司经由全资子公司厦门雷霆互动收集有限公司间接持有淘金互动30.00%股权，凭据《企业管帐准则》相关划定，淘金互动为公司联营企业。除上述关系外，公司与淘金互动不存在产权、资产、债权债务、人员等方面的另外关系。
淘金互动比来一年首要财务数据如下：
单元单子：万元
■
解说：上表中财务数据已经致同管帐师事务所（特别通俗合伙）审计
三、其他合伙人介绍
（一）青瓷数码
青瓷数码设立于2012年3月，首要从事收集游戏研发和运营，公司持有17.97%股权。青瓷数码研发或运营的产物有《不思议迷宫》《阿瑞斯病毒》《愚公移山3智叟的还击》等。青瓷数码根基情形如下：
企业名称：厦门青瓷数码手艺有限公司；
统一社会信用代码：91350200587871269T；
类型：有限责任公司（天然人投资或控股）；
法定代表人：杨煦；
..资源：人民币11,131,000元；
成立日期：2012年03月01日；
居处：厦门软件园望海路4号502室之一；
经营局限：收集手艺斥地；经营各类商品和手艺的进出口（不另附进出口商品目录），但国度限制公司经营或禁止进出口的商品及手艺除外；
首要股东：杨煦、吉比特、厦门中航德兴股权投资基金合伙企业（有限合伙）、厦门国海坚果创业投资合伙企业（有限合伙）、叶激艇、黄智强、魏树木、林意炜。
凭据《企业管帐准则》相关划定，青瓷数码为公司联营企业，但其不相符《上海证券生意所股票上市划定》关于关系方的相关划定，故青瓷数码不是公司的关系方。
（二）勇仕收集
勇仕收集设立于2014年12月，首要从事收集游戏研发和建造，公司持有20.00%股权。勇仕收集股票于2019年2月14日在全国中小企业股份让渡系统正式挂牌并公开让渡，其首要产物为《碧蓝航路》。勇仕收集根基情形如下：
企业名称：厦门勇仕收集手艺股份有限公司；
统一社会信用代码：91350206303039762E；
类型：股份有限公司（非上市、天然人投资或控股）；
法定代表人：刘镇拥；
..资源：人民币5,000,000元；
成立日期：2014年12月15日；
居处：厦门市湖里区高林中路535号605-08单元；
经营局限：软件斥地；信息手艺咨询办事；数字内容办事；动画、漫画设计、建造；其他未列明信息手艺办事业（不含需经许可审批的项目）；经营各类商品和手艺的进出口（不另附进出口商品目录），但国度限制公司经营或禁止进出口的商品及手艺除外；互联网接入及相关办事（不含网吧）；其他互联网办事（不含需经许可审批的项目）；
首要股东：刘镇拥、吉相资源、彭研、陈天翔、厦门智仕投资治理合伙企业（有限合伙）、庞文锦。
凭据《企业管帐准则》相关划定，勇仕收集为公司联营企业，但其不相符《上海证券生意所股票上市划定》关于关系方的相关划定，故勇仕收集不是公司的关系方。
四、生意标的根基情形
2019年3月19日，公司、吉相资源与淘金互动及其他合伙人签署了《合伙和谈》，拟配合出资设立吉相天成基金。吉相天成基金的根基情形详见公司于2019年3月21日在上海证券生意所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及《证券日报》流露的《厦门吉比特收集手艺股份有限公司关于介入提议设立投资基金的进展通知》（通知编号：2019-030）。
2019年4月28日，吉相天成基金在中国证券投资基金业协会完成私募投资基金立案，详见公司于2019年4月30日在上海证券生意所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及《证券日报》流露的《厦门吉比特收集手艺股份有限公司关于介入提议设立投资基金的进展通知》（通知编号：2019-044）。
凭据《企业管帐准则》相关划定，吉相天成基金纳入公司归并报表局限。截止本通知流露日，公司不存在为吉相天成基金供应担保、托付吉相天成基金理财的景遇，亦不存在吉相天成基金占用公司资金的景遇。
五、《合伙和谈》的首要内容和履约放置
《合伙和谈》的首要内容详见公司于2019年3月21日在上海证券生意所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及《证券日报》流露的《厦门吉比特收集手艺股份有限公司关于介入提议设立投资基金的进展通知》（通知编号：2019-030）。
截止本通知流露日，公司、吉相资源、淘金互动及其他合伙人均已足额缴付其在《合伙和谈》中认缴的吉相天成基金份额。
六、关系生意对公司的影响
2018年12月20日，公司与全资子公司吉相资源签署《提议设立和谈》并实时进行了流露。《提议设立和谈》就吉相天成基金的基金治理人、投资人的首要权力义务、投资范畴、治理及决议机制、基金治理费、收益分派体式、退出机制等进行了商定。2019年3月19日，公司、吉相资源与公司关系方淘金互动及其他合伙人签署《合伙和谈》，《合伙和谈》商定的基金运作首要条目与《提议设立和谈》无重大差别，即关系方淘金互动对基金既定的投资及治理划定无影响，且其权力义务与其他有限合伙人完全一致。综上，本次关系生意对公司自力性无任何影响，不存在损害公司及股东，稀奇是中小股东好处的景遇。
本次生意有利于充裕施展吉相资源的投资..感化，有利于增加吉相资源的持续成长能力，相符公司整体成长的需要，相符公司和全体股东的好处。本次生意使用公司及吉相资源自有资金，公司现金流充足，不会影响公司正常的生产经营运动，不会对公司财务及经营状况发生重大影响。
七、增补确认关系生意事项履行的审议法式
1、2019年6月4日，公司召开第四届董事会第五次会议审议经由了《关于增补确认关系生意的议案》。公司董事会成员7人，出席7人，董事会以6票赞成、0票否决、0票弃权、1票回避表决审议经由了《关于增补确认关系生意的议案》，关系董事高岩已对本议案回避表决。
2、自力董事就本次增补确认关系生意事项揭橥事前承认定见如下：
公司已就本次增补确认的关系生意事项事先与我们进行沟通，我们卖力审阅相关资料并听取了有关人员的报告，认为相关事项相符公司成长规划，相关生意的体式及订价遵循了公开、平正、公平及自愿原则，不存在损害公司和全体股东，稀奇是中小股东好处的景遇。我们赞成将《关于增补确认关系生意的议案》提交公司第四届董事会第五次会议审议。
3、自力董事就本次增补确认关系生意事项揭橥自力定见如下：
我们认为公司第四届董事会第五次会议关于《关于增补确认关系生意的议案》的审议、表决法式相符相关司法律例及规范性文件、《公司章程》、《公司关系生意治理法子》等相关划定，表决究竟正当有效。我们赞成本次增补确认关系生意事项。
八、上彀通知附件
（一）《厦门吉比特收集手艺股份有限公司自力董事关于增补确认关系生意事项的事前承认定见》；
（二）《厦门吉比特收集手艺股份有限公司自力董事关于增补确认关系生意事项的自力定见》。
九、报备文件
（一）《厦门吉比特收集手艺股份有限公司第四届董事会第五次会经过议定议》；
（二）《厦门吉比特收集手艺股份有限公司第四届监事会第五次会经过议定议》；
（三）《提议设立股权投资基金的合作和谈》；
（四）《厦门吉相天成创业投资合伙企业（有限合伙）合伙和谈》。
特此通知。
厦门吉比特收集手艺股份有限公司
董事会
2019年6月5日
